证券代码：688291        证券简称：金橙子          公告编号：2023-018

           北京金橙子科技股份有限公司

        关于 2022 年度利润分配方案的公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次利润

分配不送红股，不以公积金转增股本。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，北

京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人

民币 125,040,669.29 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权

登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2022 年 12

月 31 日，公司总股本 102,666,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,533,340

元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2022 年度合并报表归属于上市公司股

东净利润的比例为 52.54%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提

交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公

司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。公司董

事会审议程序符合符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意

公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法

律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司

经营现状和长远发展需要。监事会同意公司 2022 年度利润分配方案。并同意将

该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                      北京金橙子科技股份有限公司董事会

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